美联邦法院判处三名中国籍诈骗犯入狱

周二（4月22日），美国新罕布什尔州联邦法院代理检察官杰伊‧麦科马克（Jay McCormack）宣布，三名中国公民因参与一项精心设计的礼品卡诈骗案而被联邦法院判刑入狱。

根据联邦检察院的公告，现年26岁、非法居住在纳舒厄（Nashua）的中国公民吴纳新（Naxin Wu，音译）被判处33个月监禁和一年监管释放；现年34岁、居住在纳舒厄的中国公民蒋梦莹（Mengying Jiang，音译）被判处60个月监禁和一年监管释放；现年28岁、非法居住在纽约布鲁克林的中国公民陈明东（Mingdong Chen，译音）被判处24个月监禁和一年监管释放。

这三名被告今年早些时候都承认了串谋实施的电汇诈骗。

代理检察官麦考马克表示：“被告在这项涉及网恋诈骗和其它网络诈骗的洗钱活动中，扮演了关键角色，他们购买被盗窃的礼品卡，购买苹果产品。”“虽然他们可能未直接参与初始诈骗，但他们帮助把窃取的资金转化为有形商品，从而促成了大规模的金融犯罪。我们将继续致力于打击诈骗供应链中的每一个环节。”

国土安全调查局新英格兰地区特别探员麦可‧克罗尔（Michael Krol）说：“这些人是中国跨国犯罪组织的成员，该组织利用复杂的手法窃取，并洗钱数百万美元，这些资金来源于礼品卡窃盗。我们与合作伙伴展开了深入的刑事调查。他们的阴谋被揭露出来，他们的罪行被曝光。现在，他们将在联邦监狱服刑，并被遣返回中国。”

波士顿地区邮政稽查官凯蒂‧拉科-沃德（Ketty Larco-Ward）说：“新罕布什尔州的量刑显示，美国邮政稽查局打击犯罪组织的行动力十分有力。任何人如果利用美国邮政系统进行非法活动，邮政稽查员都会将其绳之以法。”

国税局刑事调查部波士顿办公室代理特别探员托马斯‧德梅奥（Thomas Demeo）表示：“国税局刑事调查处致力于识别、防范和破坏跨国犯罪组织所从事的所有非法行为，不论其藏身何处。这些被告是国际诈骗网络中的一部分，负责把中国黑客和诈骗分子从美国企业和民众手中掠夺的非法收入转换为可变现资产。我们将继续与国内外的执法机构合作，阻止任何企图靠剥削美国人民谋取暴利的人。”

根据法院文件，中国有组织犯罪分子通过多种诈骗手段获取超过1亿美元的礼品卡。他们骇入美国企业系统、篡改礼品卡，并对美国民众施以网恋与老年诈骗。随后他们通过中国的一个通讯平台，把礼品卡资料发送给在美国活动的多个中国小组，以换取加密货币。

美国境内的小组收到这些礼品卡资料后，用它们购买高价电子产品，主要是苹果公司的产品。这些产品被集中在仓库中，然后再出口至中国、香港或东南亚国家。这些小组主要在没有销售税的州活动（如新罕布什尔州），以实现利润最大化。

吴、蒋和陈是新罕布什尔州的一个小组的成员。吴和蒋以低于面值的价格购买诈骗礼品卡，随后亲自使用或转交给其他人使用。吴涉及约140万美元的礼品卡诈骗，蒋涉及约300万美元的诈骗，陈涉及约40万美元的诈骗。

该案由国土安全调查局、国税局刑事调查部、美国邮政稽查局与康科德（Concord）警察局主导调查。联邦助理检察官亚历山大‧陈（Alexander S. Chen）负责起诉此案。

这次行动是“夺回美国行动”（Operation Take Back America）的一部分。这是一个全国性的倡议，旨在调动司法部的全部资源，击退非法移民的入侵，彻底铲除贩毒集团和跨国犯罪组织，以保护美国社区免受暴力犯罪的侵害。