美摧毁朝鲜数字货币洗钱网 制裁两中国人等

周二（12月17日），美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）宣布，对参与朝鲜加密货币洗钱的两名中国公民和一家阿联酋公司实施制裁，因为他们把从网络犯罪所得的数百万美元汇入朝鲜银行，以支持金氏政权。

财政部在声明中说，中国公民卢华英（Lu Huaying，译音）和张健（Zhang Jian，译音）以阿拉伯联合酋长国为基地，通过一家幌子公司洗钱和转换加密货币，并将非法所得汇入平壤银行。这个洗钱网络由受到OFAC制裁的沈贤燮（Sim Hyon Sop，译音）领导，沈是驻中国的朝鲜银行代表，负责策划洗钱，为金氏政权提供资金。

声明指出，这次制裁是持续打击朝鲜洗钱活动的一部分，这些洗钱活动为金氏政权的非法大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹计划提供资金。美国与阿联酋合作采取行动，摧毁了朝鲜金氏政权非法创收计划中的一个关键节点。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的代理财政部副部长布拉德利?斯密斯（Bradley Smith）说：“由于朝鲜继续使用复杂的犯罪计划来资助大规模杀伤性武器和弹道导弹计划，包括通过利用数字资产，财政部仍然专注于打击那些帮助资金流向该政权的网络。美国将与阿联酋和我们的其他合作伙伴一起，继续打击那些使金氏政权的破坏稳定活动得以进行的金融网络。”

声明强调，朝鲜继续使用其代理人进入国际金融体系进行非法金融活动，包括资讯技术欺诈、数字货币盗窃和洗钱。这些非法活动助长了朝鲜破坏地区稳定的努力。随着平壤加强与俄罗斯的军事合作，这些活动已延伸至欧洲战区。

根据金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）的数据，沈贤燮是朝鲜光生银行（Korea Kwangson Banking Corp, KKBC）在中国的代表。他在中国精心策划了庞大的洗钱计划，设立空壳公司，管理银行账户，通常涉及加密货币，以转移和掩盖非法资金，然后用于资助朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。

OFAC先前已根据第13382号行政命令把沈贤燮和KKBC列入制裁名单。KKBC是朝鲜的国营机构，也是联合国安理会1718（DPRK）制裁名单上的指定实体。

从2022年初开始，住在阿联酋的卢华英就代表沈贤燮把来自朝鲜所谓的创收项目的加密货币兑换为法定货币。从2022年初到2023年9月之间，卢华英透过加密货币提现和货币兑换，为沈贤燮洗钱数百万美元。

从2022年底到2023年初，住在阿联酋的张健也协助沈贤燮进行法币兑换，同时他也担任沈贤燮的信差。

Green Alpine Trading, LLC是一家位于阿联酋的幌子公司，是这个洗钱网络的重要组成部分。OFAC指控该公司为沈贤燮提供财务、物质、技术和其它支持。

根据13382号行政命令，沈贤燮的财产已被封锁，被OFAC指控的卢华英和张健在美国或由美国人拥有或控制的所有财产均被封锁。